В прокуратуре области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39 и 59-летнего жителей г. Тулы. Они обвиняются в совершении в составе организованной группы преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности без лицензии, с извлечением дохода в крупном размере), п. «а», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере).

Расследованием установлено, что не позднее апреля 2019 года два туляка, осуществлявших коммерческую деятельностью по продаже автомобильных запчастей, объединились в организованную преступную группу для совершения незаконных банковских операций без лицензии, привлекая наличные денежные средства граждан под видом инвестиций в их бизнес.

Полученные деньги размещались в виде вкладов и в последующем легализовывались путем оформления фиктивных займов для фирмы. Какое-то время подельники выплачивали проценты так называем инвесторам. Позже, под предлогом проблем с бизнесом, выплаты по вкладам перестали производиться.

В период с апреля по июль 2020 года шести гражданам не вернули около 5 млн рублей.

Благодаря принятым правоохранительными органами мерам ущерб потерпевшим в ходе предварительного расследования полностью возмещен.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Тулы для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание до семи лет лишения свободы.